Освойте ключевые навыки по контролю рисков и соответствию нормам в криптовалютной, финансовой и игровой индустриях
Специалист по комплаенсу и управлению рисками
Курс
Количество и время занятий
8 занятий, 2 раза в неделю, 18:30 – 21:30 (вт/чт)
Стоимость
710 BYN
Формат
Офлайн/онлайн
Старт
13 января 2026
Заполните форму, а мы поможем
с остальным
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы выражаете свое согласие с политикой обработки персональных данных и условиями публичного договора.
Кто такой специалист по комплаенсу?
Специалист, который обеспечивает соответствие бизнеса требованиям закона, предотвращает отмывание денег и другие риски, выстраивая систему внутреннего контроля и защиты в компаниях из сфер криптовалют, финансов и азартных игр.
Кому подойдет курс:
Сотрудникам службы поддержки
которые стремятся перейти в комплаенс-департамент и развиваться в более аналитической и высокооплачиваемой сфере.
Специалистам из финтеха, крипто- и гэмблинг-индустрии
которые хотят выстроить или улучшить процессы KYC, AML и санкционного контроля в своей компании.
Действующим специалистам по комплаенсу
которые хотят углубить знания, изучить международные стандарты и повысить свою ценность на рынке.
Юристам и специалистам по безопасности
которые стремятся расширить экспертизу и освоить практические инструменты для борьбы с финансовыми нарушениями.
Начинающим специалистам
которые хотят освоить профессию комплаенс-специалиста и начать карьеру в криптовалютной, финансовой или игорной индустрии.
Уверенность и гарантии
Если вы вынуждены прервать обучение, в течение года вы сможете вернуться и продолжить с того занятия, на котором остановились.
Оптимальное количество теории и практики
Фокус на выработку профессиональных навыков на реальных кейсах.
Живой преподаватель
Индивидуальный подход к слушателям, обратная связь от тренера.
Преимущества курса
Какие проблемы поможет решить курс?
Недостаточный уровень соответствия требованиям регуляторов и стандартов ПОД/ФТ
Выстраивание эффективной комплаенс-системы с учётом международных практик и локальных норм
Риски привлечения компании к ответственности за нарушения (штрафы, блокировки, отзыв лицензий)
Обучение персонала методам предотвращения нарушений и своевременного выявления подозрительных операций
Сложности в мониторинге клиентов и транзакций при масштабировании бизнеса
Внедрение риск-ориентированного подхода и автоматизации процессов KYC/KYB и транзакционного мониторинга
Проблема
Проблема
Проблема
Решение
Решение
Решение
Недостаточная эффективность в управлении рисками в бизнесе
Получение комплексных знаний по комплаенсу и риск-менеджменту для принятия стратегических решений
Трудности в выстраивании процессов в соответствии с требованиями регуляторов
Разработка внутренних политик и процедур, соответствующих лучшим международным стандартам
Недостаточная квалификация комплаенс-отдела
Обучение методам контроля, мотивации и развития команды комплаенс-специалистов
Проблема
Проблема
Проблема
Решение
Решение
Решение
Недостаток знаний и опыта для работы в международных компаниях
Освоение практических навыков онбординга, мониторинга транзакций, санкционного комплаенса
Ограниченные карьерные возможности в текущей должности
Получение сертификат-готовых знаний и опыта, востребованного на международном рынке труда
Сложности с анализом сложных корпоративных структур и выявлением бенефициаров
Обучение методам работы с открытыми источниками и регистровыми данными
Проблема
Проблема
Проблема
Решение
Решение
Решение
В ходе курса вы:
2
Разберётесь, как выявлять подозрительные операции и управлять рисками в крипто-, финансовой и игорной индустриях.
1
Овладеете навыками онбординга клиентов (KYC/KYB), мониторинга транзакций и санкционного контроля.
3
Научитесь выстраивать внутренние процессы, документацию и взаимодействие с регуляторами.
5
Узнаете, как устроена комплаенс-система и зачем она нужна бизнесу.
4
Приобретёте практические инструменты для построения надёжной комплаенс-системы в компании.
Программа курса
- Понятие и задачи комплаенс-функции
- Понятие "отмывание средств" и этапы, из которых состоит этот процесс
- Источники преступных доходов и связь с финансированием терроризма
- Обзор международных и национальных стандартов в сфере комплаенса
- Преимущества классификации клиентов по уровню риска
- Принципы и критерии присвоения клиентам уровня риска
- «Риск-аппетит» компании и его документальное оформление
- Сбор необходимых данных
- Верификация личности
- Первичный скрининг на наличие санкций и статуса политически значимого лица (PEP)
- Автоматизированный анализ метаданных и другой информации для выявления подозрительных связей
- Присвоение клиенту риск-рейтинга
- Правила и сценарии транзакционного мониторинга для всех трёх секторов
- Инструменты мониторинга пользовательской активности
- Защита компании от получения «грязной» криптовалюты на кастодиальные кошельки
- Эскалация: подготовка SAR/STR и взаимодействие с регулятором
- Санкции. Кем накладываются. Типы санкций. Их влияние и значение. Примеры
- Распространенные способы обхода санкций
- Как банки, криптобиржи и гемблинговые компании осуществляют санкционный комплаенс
- Периодический скрининг и актуализация клиентских данных
- Дополнительно: Международные сертификации в области AML комплаенса
- Особенности юрлиц разных типов
- Выявление и верификация конечных бенефициаров и директоров
- Обязательные документы при онбординге юрлиц
- Использование публичных регистров и анализ полученной информации
- Виды деятельности, сопряжённые с повышенным риском
- Сложные корпоративные структуры, затрудняющие идентификацию бенефициаров
- Основные схемы мошенничеств в крипто, банковской и гемблинговой индустриях
- Основные виды рискованной и незаконной активности клиентов в данных индустриях
- Способы выявления и противодействия рискованной и незаконной активности клиентов
- Формирование команды и распределение ролей
- Стандартизированные процедуры и внутренние политики
- Использование надёжных сторонних сервис-провайдеров
- Инфраструктура, инструменты и автоматизация процессов
- Ведение и хранение записей и документации
- Взаимодействие с регуляторами и государственными органами
Адаптивная программа
Академия BELHARD даёт выверенные знания, которые позволяют пройти техническое собеседование. Программы регулярно адаптируются под потребности рынка.
Всего 710 BYN за весь курс
Возможна оплата в два этапа. Работаем с системой «Расчет» (ЕРИП).
Узнать подробнее
Узнать подробнее
Корпоративные группы и индивидуальное обучение
Мы адаптируем нашу учебную программу к вашим особым требованиям.
Узнать подробнее
Узнать подробнее
Оптимальный размер учебных групп
Это позволяет, с одной стороны, научиться работать в команде, а с другой – добиться индивидуального подхода к каждому слушателю.
Почему стоит изучать курс
«Специалист по комплаенсу и управлению рискамий» именно в Академии BELHARD?
«Специалист по комплаенсу и управлению рискамий» именно в Академии BELHARD?
Преподаватель курса
Евгений Квилинков
Работал в таких компаниях, как Binance, Telegram Wallet, William Hill, Tide и PayPal.
Прошёл путь от KYC-аналитика до руководителя команды, занимаясь онбордингом клиентов, санкционным комплаенсом, расследованием подозрительных транзакций и взаимодействием с регуляторами.
На курсе делится реальными кейсами из криптовалютной, финтех- и игорной индустрии, показывая, как на практике строятся системы AML/KYC, как выявлять и предотвращать финансовые нарушения, и какие ошибки стоят компаниям миллионов.
Опыт более 6 лет
Прошёл путь от KYC-аналитика до руководителя команды, занимаясь онбордингом клиентов, санкционным комплаенсом, расследованием подозрительных транзакций и взаимодействием с регуляторами.
На курсе делится реальными кейсами из криптовалютной, финтех- и игорной индустрии, показывая, как на практике строятся системы AML/KYC, как выявлять и предотвращать финансовые нарушения, и какие ошибки стоят компаниям миллионов.
Опыт более 6 лет
Сертифицированный международный специалист по комплаенсу
- Сертифицированный международный специалист по комплаенсуЕвгений КвилинковРаботал в таких компаниях, как Binance, Telegram Wallet, William Hill, Tide и PayPal.
Прошёл путь от KYC-аналитика до руководителя команды, занимаясь онбордингом клиентов, санкционным комплаенсом, расследованием подозрительных транзакций и взаимодействием с регуляторами.
На курсе делится реальными кейсами из криптовалютной, финтех- и игорной индустрии, показывая, как на практике строятся системы AML/KYC, как выявлять и предотвращать финансовые нарушения, и какие ошибки стоят компаниям миллионов.
Опыт более 6 лет
При успешном окончании курса два сертификата помогут выделиться
Cертификат Академии BELHARD
Сертификат об обучении государственного образца
*Для подготовки требуются дополнительные данные. Подробности у менеджеров Учебного Центра.
Отзывы по курсу