Курс
«Специалист по комплаенсу
и управлению рисками»
«Специалист по комплаенсу
и управлению рисками»
Освойте ключевые навыки по контролю рисков и соответствию нормам в криптовалютной, финансовой и игровой индустриях
Старт: 29 сентября 2025
8 занятий,
2 раза в неделю
19:00 – 22:00 (пн/ср)
2 раза в неделю
19:00 – 22:00 (пн/ср)
710BYN
Онлайн/Офлайн
Курс
«Специалист по комплаенсу и управлению рисками»
«Специалист по комплаенсу и управлению рисками»
Освойте ключевые навыки по контролю рисков и соответствию нормам в криптовалютной, финансовой и игровой индустриях
Старт: 29 сентября 2025
8 занятий,
2 раза в неделю
19:00 – 22:00 (пн/ср)
2 раза в неделю
19:00 – 22:00 (пн/ср)
710BYN
Онлайн/Офлайн
Комплаенс-специалист (Compliance Specialist) — это специалист, который обеспечивает соответствие бизнеса требованиям закона, предотвращает отмывание денег и другие риски, выстраивая систему внутреннего контроля и защиты в компаниях из сфер криптовалют, финансов и азартных игр.
Курс предназначен для:
-
Банковских сотрудниковкоторые работают с рисками, проверкой клиентов, транзакциями и хотят перейти в финтех или криптосферу. -
Специалистов из финтеха, крипто- и гэмблинг-индустриикоторые хотят выстроить или улучшить процессы KYC, AML и санкционного контроля в своей компании. -
Сотрудников службы поддержкикоторые стремятся перейти в комплаенс-департамент и развиваться в более аналитической и высокооплачиваемой сфере. -
Юристов и специалистов по безопасностикоторые стремятся расширить экспертизу и освоить практические инструменты для борьбы с финансовыми нарушениями.
-
Действующих специалистов по комплаенсукоторые хотят углубить знания, изучить международные стандарты и повысить свою ценность на рынке. -
Начинающих специалистовкоторые хотят освоить профессию комплаенс-специалиста и начать карьеру в криптовалютной, финансовой или игорной индустрии.
Зарплата и карьерные перспективы
Комплаенс-специалисты востребованы в криптовалютной, финансовой и игорной индустриях, где особенно важна проверка клиентов и контроль рисков. Это профессия, которая позволяет быстро выйти на международный рынок и зарабатывать в валюте.
Кем вы сможете работать после прохождения курса
KYC / KYB (проверка клиентов и компаний)
- Аналитик по проверке клиентов (KYC Analyst)
- Руководитель команды KYC (KYC Team Lead / KYC Manager)
- Аналитик по проверке юридических лиц (KYB Analyst)
- Специалист по верификации клиентов (Customer Due Diligence Specialist / CDD Specialist)
- Специалист по углублённой проверке (Enhanced Due Diligence Analyst / EDD Analyst)
- Операционист по онбордингу клиентов (Client Onboarding Specialist)
Транзакционный мониторинг и расследования
- Специалист по мониторингу транзакций (Transaction Monitoring Specialist)
- Аналитик по борьбе с мошенничеством (Fraud Analyst)
- Аналитик по расследованию подозрительных операций (Investigations Analyst)
- Специалист по подготовке отчётов SAR/STR (SAR/STR Reporting Officer)
- AML Investigations Specialist
Санкционный комплаенс
- Специалист по санкционному скринингу (Sanctions Screening Analyst)
- Аналитик по проверке на статус PEP (PEP Screening Analyst)
- Специалист по санкционному комплаенсу (Sanctions Compliance Officer)
- Специалист по санкционным ограничениям и международным спискам (Sanctions & Watchlists Analyst)
AML / ПОД/ФТ и риск-менеджмент
- Специалист по противодействию отмыванию доходов (AML Specialist)
- AML Compliance Officer / AML Officer
- Комплаенс-офицер по ПОД/ФТ (Anti-Money Laundering Compliance Officer)
- Специалист по управлению рисками (Risk Management Specialist)
- Аналитик по операционным и комплаенс-рискам (Operational & Compliance Risk Analyst)
Общий и корпоративный комплаенс
- Комплаенс-офицер (Compliance Officer)
- Менеджер по комплаенсу (Compliance Manager)
- Специалист по внутренним политикам и процедурам (Internal Policies & Procedures Specialist)
Взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами
- Специалист по запросам правоохранительных органов (Law Enforcement Requests Specialist)
- Координатор по работе с регуляторами (Regulatory Liaison Officer)
- Регуляторный комплаенс-офицер (Regulatory Compliance Officer)
В ходе курса вы:
В ходе курса вы:
- Узнаете, как устроена комплаенс-система и зачем она нужна бизнесу.
- Овладеете навыками онбординга клиентов (KYC/KYB), мониторинга транзакций и санкционного контроля.
- Разберётесь, как выявлять подозрительные операции и управлять рисками в крипто-, финансовой и игорной индустриях.обучении, креативе.
- Научитесь выстраивать внутренние процессы, документацию и взаимодействие с регуляторами.
- Приобретёте практические инструменты для построения надёжной комплаенс-системы в компании.
Программа курса:
- Понятие и задачи комплаенс-функции
- Этапы отмывания средств
- Источники преступных доходов и связь с финансированием терроризма
- Обзор международных и национальных стандартов в сфере комплаенса
- Преимущества классификации клиентов по уровню риска
- Принципы и критерии присвоения клиентам уровня риска
- «Риск-аппетит» компании и его документальное оформление
- Сбор необходимых данных
- Верификация личности
- Первичный скрининг на наличие санкций и статуса политически значимого лица (PEP)
- Автоматизированный анализ метаданных и другой информации для выявления подозрительных связей
- Присвоение клиенту риск-рейтинга
- Правила и сценарии транзакционного мониторинга для всех трёх секторов
- Инструменты мониторинга пользовательской активности
- Защита компании от получения «грязной» криптовалюты на кастодиальные кошельки
- Эскалация: подготовка SAR/STR и взаимодействие с регулятором
- Типы санкций и их применение к клиентам и партнёрам
- Периодический скрининг на предмет санкций и статуса PEP
- Регулярное обновление клиентской информации и документации
- Особенности юрлиц разных типов
- Выявление и верификация конечных бенефициаров и директоров
- Обязательные документы при онбординге юрлиц
- Использование публичных регистров и анализ полученной информации
- Отрасли деятельности, сопряжённые с повышенным риском
- Сложные корпоративные структуры, затрудняющие идентификацию бенефициаров
- Типовые схемы в криптовалютной сфере
- Риски и модели злоупотреблений в финансовых организациях
- Особенности рискованной активности в индустрии азартных игр
- Формирование команды и распределение ролей
- Стандартизированные процедуры и внутренние политики
- Использование надёжных сторонних сервис-провайдеров
- Инфраструктура, инструменты и автоматизация процессов
- Ведение и хранение записей и документации
- Взаимодействие с регуляторами и государственными органами
После курса вы узнаете:
-
Как проверять клиентовНаучитесь собирать, верифицировать и анализировать данные клиентов (KYC/KYB), чтобы выявлять риски до начала сотрудничества. -
Как отслеживать подозрительную активностьПоймёте, как устроен мониторинг транзакций и как распознавать схемы отмывания денег в криптовалюте, финансах и гэмблинге. -
Как работать с санкциями и регуляторамиУзнаете, как вести санкционный контроль, готовить отчёты (SAR/STR) и действовать в рамках международных стандартов. - Как выстроить комплаенс-системуПолучите готовые инструменты, шаблоны и практику для создания надёжной системы контроля и защиты бизнеса.
Старт
по мере набора группы
Время занятий
19:00 – 22:00 (пн/ср)
Стоимость
710 BYN
Длительность
8 занятий
Преимущества курса
-
Живой преподавательИндивидуальный подход к слушателям, моментальная обратная связь. -
Баланс теории и практикиФокус на выработку профессиональных навыков на реальных кейсах. -
Уверенность и гарантииЕсли вы вынуждены прервать обучение, в течение года вы сможете вернуться и продолжить с того занятия, на котором остановились.
Преимущества курса
- Живой преподавательИндивидуальный подход к слушателям, моментальная обратная связь.
- Баланс теории и практикиФокус на выработку профессиональных навыков на реальных кейсах.
- Уверенность и гарантииЕсли вы вынуждены прервать обучение, в течение года вы сможете вернуться и продолжить с того занятия, на котором остановились.
Преподаватель курса
- Евгений КвилинковСертифицированный международный специалист по комплаенсу (CCAS, ACAMS) с более чем 6-летним опытом. Работал в таких компаниях, как Binance, Telegram Wallet, William Hill, Tide и PayPal.
Прошёл путь от KYC-аналитика до руководителя команды, занимаясь онбордингом клиентов, санкционным комплаенсом, расследованием подозрительных транзакций и взаимодействием с регуляторами.
На курсе делится реальными кейсами из криптовалютной, финтех- и игорной индустрии, показывая, как на практике строятся системы AML/KYC, как выявлять и предотвращать финансовые нарушения, и какие ошибки стоят компаниям миллионов.
Есть опция рассрочки!
(подробности уточняйте у менеджеров Учебного Центра)
Почему стоит изучать курс
«Комплаенс-специалист»
в Академии BELHARD?
«Комплаенс-специалист»
в Академии BELHARD?
-
Преподаватель-практикКурс разработан практикующим профессионалом в области комплаенса с международной сертификацией CCAS от ACAMS и более чем шестилетним опытом работы в криптовалютной, финтех- и игорной сферах. -
Максимум знаний в оптимальные срокиЗанятия и практические домашние задания рассчитаны на скорейшею подготовку к применению знаний в работе. -
Корпоративные группы и индивидуальное обучениеМы адаптируем учебную программу курса к вашим особым требованиям. Узнать подробнее -
Всего 710 BYN за весь курсВозможна оплата в два этапа. Работаем с системой «Расчет» (ЕРИП).
При успешном окончании курса вы получите:
-
Сертификат об обучении государственного
образца
*Для подготовки требуются дополнительные данные.
Подробности уточняйте у менеджеров Учебного Центра.